董事會_公司治理_投資人關係_投資專區 | KD科定企業股份有限公司

一、企業管理。
二、產業知識。
三、行銷策略
四、建築工程
五、財務會計
六、法令遵循

為使董事會達到前述目標並強化效能，本公司訂有董事會成員多元化政策，依據「公司治理實務守則」，董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
1.基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
2.專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
本公司將維持並持續精進目前董事會成員之多元化情形，目前共有8席董事，內含4席獨立董事(50%)、 獨立董事年資在3年以上、1位女性董事、2名具員工身份之董事(25%)。 2位董事年齡在60歲以上，2位董事年齡在51~60歲，2位董事年齡在41~50歲，2位董事年齡在31~40歲。成員專業背景涵蓋管理、行銷、工程及財務，且為科技產業經營者、會計學及管理學專家，董事會成員已具備產學、學術、知識多樣化背景，可從不同角度給予專業意見，對提升公司經營績效及管理效率有莫大助益。

本公司多元化政策之具體管理目標與達成情形如下：
 

「董事會成員之接班規劃」：
本公司目前董事8名(含獨立董事4名)，各具備商務、財務會計或公司經營所須之管理專長，未來本公司將持續強化董事會成員結構並評估增加獨立董事席次。 

關於董事會之接班規劃，目前集團內有多位高階經理人具備擔任董事所需之管理能力及專業能力，同時，本公司將向外部徵求專業人才，為董事接班規劃之準備。至於獨立董事之部分，依法需具備商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，本公司將依法令要求聘任獨立董事，以進一步發揮公司治理的功能。

「重要管理階層之接班規劃」：
KD重視每位同仁的付出，針對員工的特質與表現會定期評估每位科定人的定位，並且於每年3月進行人事升遷評估，而本公司協理級(含)以上員工為重要管理階層，每位管理階層皆有職務代理人，不定期舉辦內部及外部培訓課程，培訓內容除專業能力的訓練外，並培養判斷力、管理能力及解決問題的能力，以提升管理階層的決策品質，為公司長遠發展所需的高素質人力準備。
 
D.董事會績效評估

一、目的
為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標已加強董事會運作效率，爰依上市上櫃公司治理實務守則第三十七條訂定本辦法，以資遵循。

二、績效評估方式
1.評估由會計部負責彙整，採用各受評單位內部自評問卷方式進行，依董事會運作、董事參與度、薪酬委員會運作及審計委員會等四部份，以董事對董事會運作評估、董事對自身參與評估、薪酬委員對委員會運作評估及審計委員對委員會運作評估。
2.績效評估結果將作為遴選或提名董事時之參考依據，並將董事及功能性委員會成員績效評估結果，作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。
3.每年1月問卷悉數回收後，本公司會計部將依前開辦法分析，將結果提報於次年度第一季董事會，並針對董事之建議提出可加強改善之作法。