投資專區

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董事會
依本公司章程,本公司董事會目前設董事七人(含獨立董事三人),任期三年,連選得連任。 董事長由董事互選一人。董事長對外代表公司,並綜理本公司一切重要事務,公司並就全體董事執行業務範圍購買責任保險。

本屆董事會任期自2020/12/24 至 2023/12/23

A.董事會名單
職稱姓名就任日期主要經歷
董事長曹憲章2020.12.24員邦室內裝修設計(股)公司總經理
科定企業股份有限公司創辦人
董事黃天化2020.12.24立暐工程有限公司負責人
科定企業股份有限公司創辦人
董事林大政2020.12.24聲寶(股)公司板橋廠品檢工程師
亞旭電腦(股)公司IPQC課長
科定企業(股)公司執行副總
董事曹雅琳2020.12.24科定企業(股)公司特助
獨立董事鄭淳仁2020.12.24台灣證券交易所上市部副組長
陞達科技股份有限公司總經理
陞達科技股份有限公司董事
安集科技股份有限公司獨立董事
桓鼎股份有限公司獨立董事
獨立董事鄭宏輝2020.12.24勤業眾信會計師事務所審計部副理
資誠會計師事務所審計服務部經理
台灣亞德諾半導體股份有限公司財務部亞太區內部稽核經理
第一聯合會計師事務所審計部協理
中山聯合會計師事務所會計師
正大聯合會計師事務所會計師
明達會計師事務所所長
美國保德信國際人壽控股公司獨立董事
獨立董事楊浩銘2020.12.24凱裕織品有限公司負責人

B.董事成員多元化政策及落實

董事成員能力及多元化本公司除訂定「公司治理實務規範」,並於「公司章程」中明定董事(含獨立董事)之選舉採候選人提名制度。本公司在選任董事(含獨立董事)時,不僅考量董事(含獨立董事)本身之專業背景,多元化也是重要因素之一。 
 
為達到公司治理之理想目標,其成員應具備之能力包括經營管理、領導決策、產業知識、財務會計等專業多元化背景,科定為求產銷一條龍規劃,期望能有木竹產業及生產管理經驗之董事比率達20%;在市場洞悉及行銷專業董事成員目標比率達20%;而在財務及法律專業董事成員目標比率達20%,本公司第八屆董事成員在前述目標達成率分別為42%、28%及28%。本公司將維持並持續精進目前董事會成員之多元化情形,目前共有7席董事,內含3席獨立董事,董事會成員中,1位董事為女性,俱備員工身份之董事有3位,3位獨立董事任期年資皆在3年以上,1位董事年齡在60歲以上,3位董事年齡在50~59歲,2位董事年齡在40~49歲,1位董事年齡在20~30歲間。成員專業背景涵蓋管理、工程、行銷及財務,且為科技產業經營者、會計學及管理學專家,董事會成員已具備產業、學術、知識多樣化背景,可從不同角度給予專業意見,對提升公司經營績效及管理效率有莫大助益。
 
董事職稱與姓名
多元化核心項目

 

基本組成

 
專業經驗 / 專業能力

國籍

 
 性別 年齡獨立董事任期年資兼任本公司員工生產製造經營管理領有專業證書及技術財務及法務經驗

董事長

 
曹憲章   中華民國均介於25~65
董事黃天化中華民國

董事

 
林大政中華民國

董事

 
曹雅琳中華民國

獨立董事

 
鄭淳仁中華民國2~3年

獨立董事

 
鄭宏輝中華民國2~3年

獨立董事

 
楊浩銘中華民國2~3年

C.董事會成員及重要管理階層之接班規劃

「董事會成員之接班規劃」:
本公司目前董事7名(含獨立董事3名),各具備商務、財務會計或公司經營所須之管理專長,未來本公司將持續強化董事會成員結構並評估增加獨立董事席次。 

關於董事會之接班規劃,目前集團內有多位高階經理人具備擔任董事所需之管理能力及專業能力,同時,本公司將向外部徵求專業人才,為董事接班規劃之準備。至於獨立董事之部分,依法需具備商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗,本公司將依法令要求聘任獨立董事,以進一步發揮公司治理的功能。

「重要管理階層之接班規劃」:
KD重視每位同仁的付出,針對員工的特質與表現會定期評估每位科定人的定位,並且於每年3月進行人事升遷評估,而本公司協理級(含)以上員工為重要管理階層,每位管理階層皆有職務代理人,不定期舉辦內部及外部培訓課程,培訓內容除專業能力的訓練外,並培養判斷力、管理能力及解決問題的能力,以提升管理階層的決策品質,為公司長遠發展所需的高素質人力準備。
 
D.董事會績效評估
 
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